Inversionistas
Liderazgo, transparencia y crecimiento
Información clave sobre nuestro consejo de administración, gobierno corporativo y desempeño financiero. Nos comprometemos con la transparencia y el crecimiento sostenible, brindando datos y análisis que respaldan nuestras decisiones estratégicas.
Consejo de administración
En Active Leasing el Consejo de Administración se reúne 4 veces al año de manera presencial. En donde se abordan los siguientes temas:
Resultados de Active Leasing Al trimestre en curso, vs presupuesto y el año anterior.
Entorno actual en que se desempeña la arrendadora
Retos y oportunidades
KPIs del periodo
Estatus del fondeo
Desarrollo de la estrategia
Nuevos proyectos
Estrategia de sustentabilidad
El Consejo de Administración de Active está compuesto por 9 miembros de acuerdo con los siguientes:
Presidente del Consejo
Consejero Propietario 1
Consejero Propietario 2
Consejero Propietario 3
Consejero Propietario 4
Consejero Independiente 1
Consejero Independiente 2
Consejero Independiente 3
Consejero Independiente 4
Secretario
Comisario
El Consejo de Active Leasing está conformado por un grupo diverso de expertos, tanto hombres como mujeres, con una amplia y exitosa trayectoria profesional.
Este equilibrado equipo aporta su valiosa experiencia y conocimiento en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, y en fortalecer la estrategia de sostenibilidad de Active Leasing. Además, se enfoca en abordar áreas de oportunidad, y potencian las fortalezas de la empresa.
Información financiera
Solicitud de información para inversionistas
Ingresa tus datos
Estatutos sociales
ACTIVE LEASING, S.A. DE C.V. (“ACTIVE LEASING”)
Por escritura pública de fecha 26 de septiembre del 2008, ante el licenciado Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, titular de la notaría número 75 de la Ciudad de México, Active Leasing SOFOM ENR., se constituyó.
Posteriormente mediante escritura pública de fecha 02 de octubre del 2014, ante el licenciado Jesús Zamudio Rodríguez, titular de la notaría número 45 del Estado de México, se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de julio del 2014, Active Leasing acordó transformarse y ser una S.A. de C.V.
Mediante escritutra de fecha 05 de diciembre del 2017, ante la licenciada María Esther García Álvarez, titular de la correduría pública número 4 de la Ciudad de México, Active Leasing reformó la totalidad de sus estatutos sociales.
Derivado de diversas modificaciones a los estatutos sociales, actualmente Active Leasing tiene su domicilio social en la Ciudad de México, cláusula de admisión de extranjeros, una duración indefinida y teniendo dentro de las actividades principales de su objeto social las que se enuncian a continuación:
- Ofrecer y realizar con cualquier tipo de personas físicas o morales, todo tipo de operaciones financieras permitidas por la ley, incluyendo sin limitar, crédito, arrendamiento puro, arrendamiento financiero y factoraje financiero;
- Adquirir todo tipo de bienes y activos, a efecto de otorgar su uso y goce al amparo de contratos de arrendamiento puro o financiero;
- Arrendar vehículos, remolques, y semiremolques, para la prestación de los servicios considerados de autotransporte federal y/o transporte privado a través de caminos de jurisdicción federal, en términos de la legislación aplicable;
- Transmitir la propiedad de los bienes y activos que hubieren sido objeto de contratos de arrendamiento puro o financiero;
En la actualidad el capital social de Active Leasing asciende a la cantidad de $406,696,805.00 (Cuatrocientos seis millones cuatrocientos seiscientos noventa y seis mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.) y su forma de administración es un órgano colegiado.
Organigrama
Estructura Active Leasing
Mejores prácticas
Gobierno Corporativo y Transparencia para Inversionistas
En Active Leasing, nos comprometemos con las mejores prácticas de gobierno corporativo para garantizar transparencia, equidad y seguridad en la toma de decisiones. A través de nuestra Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración y comités especializados, aseguramos la correcta gestión de riesgos, cumplimiento normativo y un trato equitativo a todos los inversionistas.
Asamblea de accionistas
Dentro de la Asamblea de accionistas se busca que:
- Que se reúna al menos una vez al año
- Que la información a revisar en la asamblea esté disponible para todos los accionistas por lo menos con 15 días de anticipación.
- Los accionistas cuentan con toda la información necesaria y alternativas de voto sobre los asuntos de la orden del día.
- En su caso se incluye la propuesta de Integración del Consejo de Administración y el currículo de los candidatos para evaluar su independencia.
Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y Accionistas busca que:
- Los informes anuales de los comités que se presentan en el consejo estén a disposición de los accionistas.
- Cualquier información que deban de conocer los accionistas sea informada en tiempo y forma por el Consejo de Administración.
Consejo de Administración
En Active Leasing se busca que el Consejo de Administración realice las siguientes funciones:
- Definir la visión estratégica.
- Vigilar la operación de la Sociedad.
- Aprobar la gestión.
- Nombrar al director general y a los funcionarios de alto nivel, así como su evaluación.
- Que los accionistas tengan un trato igualitario, se protegen sus intereses y se les de acceso a la información.
- Promover la emisión, revelación y transparencia de la información.
- Promover el establecimiento de mecanismos de control y calidad de la información.
- Asegurar el establecimiento de mecanismo para la identificación, análisis, control y la adecuada gestión y revelación de los riesgos.
- Promover el establecimiento de un plan formal de sucesión del director general y los funcionarios de alto nivel.
- Cerciorarse que la sociedad cumpla con todas las disposiciones legales aplicables.
Integración de Consejo de Administración
Buscando las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, hoy en día el consejo de Administración de Active Leasing cumple con los siguientes puntos:
- Está formado por el Presidente del Consejo.
- 4 consejeros propietarios.
- 4 consejeros independientes.
- El 50% de los consejeros independientes deben ser mujeres.
- Cada consejero tiene un consejero suplente.
- Se tiene conocimiento de la trayectoria profesional de cada uno de los consejeros independientes.
Estructura de comités de riesgo y crédito
En el Comité de Riesgos y de Crédito existe participación de consejeros Propietarios y Consejeros independientes teniendo revisión de los principales puntos:
- Programas de auditoría de la empresa.
- Revisión de Compensaciones y Evaluaciones.
- Auditoria Financiera y Fiscal.
Funciones del Comité de Auditoría
Dentro de las principales funciones del comité de Auditoría están:
- Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos, las condiciones de contratación y el alcance de sus servicios.
- Reunirse por lo menos cuatro veces al año con los Auditores externos.
- Nombrar al auditor interno y revisar el programa de trabajo.
- Reunirse con el auditor interno por lo menos 4 veces al año para presentar los resultados de las auditorías internas.
- Verifica el cumplimiento del Código de Ética.
- Presentar al Consejo de Administración los resultados de la auditoría interna, así como los hallazgos relevantes que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio.
- Verifica y da seguimiento a la resolución de hechos indebidos.
- Asegurarse que la empresa cuenta con los mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple con las disposiciones legales que le aplican.
Comité de Talento Humano: Evaluación y Compensación
- Se lleva a cabo una evaluación de los empleados cada semestre.
- Desarrolla y promueve el código de Ética de la empresa.
- Es el encargado de dar a conocer los mecanismos de denuncias ante el comité de auditoría.
Finanzas y Planeación
- Llevar a cabo el plan financiero y presupuesto de la empresa.
- Es el encargado de revisar las políticas de inversión de los excedentes de los recursos.
- Encargada de la contratación de pasivos.
- Es la responsable del manejo de Tesorería.
- Llevar a cabo la planeación diaria del flujo de efectivo y la liquidez de la empresa.
- Es la encargada de supervisar las garantías otorgadas a los distintos financiamientos.
- Es la encargada de administrar todas las fuentes de fondeo.
Comités Active Leasing
Conoce los distintos comités que guían nuestra organización, su enfoque estratégico y la periodicidad de sus reuniones para una gestión eficiente y transparente.
Periodicidad
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